Что это такое
Банковский комплаенс — внутренние процедуры банка по проверке клиента, контрагента, экономического смысла операции, документов и соответствия требованиям законодательства и риск-политики.
Что это значит на практике
Юридически допустимая сделка не гарантирует автоматического проведения платежа конкретным банком: банк оценивает собственные риски.
Россия ↔ Китай
В российско-китайских расчетах задержки часто связаны не с технологией платежа, а с проверкой сторон, товара, назначения платежа и документов.
На что обратить внимание
- Уточните, относится ли «Банковский комплаенс» к валюте, форме расчёта, банковской инфраструктуре или комплаенсу.
- Проверьте банки, валюту контракта, документы по операции и ограничения одновременно на российской и китайской стороне.
Короткие ответы
Что означает «Банковский комплаенс»?
Банковский комплаенс — внутренние процедуры банка по проверке клиента, контрагента, экономического смысла операции, документов и соответствия требованиям законодательства и риск-политики.
Почему это важно для работы Россия ↔ Китай?
В российско-китайских расчетах задержки часто связаны не с технологией платежа, а с проверкой сторон, товара, назначения платежа и документов.
