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美国扩大制裁名单,新增俄罗斯货运代理及中印伊实体与个人
核心摘要:
美国制裁措施已延伸至与受制裁伊朗航空公司有业务关联的第三方公司和个人,包括一家俄罗斯货运代理和多家亚洲实体,表明制裁风险正通过商业网络扩散,对涉及俄罗斯、伊朗及亚洲地区的国际物流和代理业务构成直接合规挑战。
商业影响:
从事国际货运代理、销售代理或与俄罗斯、伊朗市场有业务往来的物流和贸易公司,需重新评估其商业伙伴的制裁风险。特别是为受制裁实体提供代理服务的公司,其资产可能面临在美国被冻结的风险,且可能失去与美国市场的商业往来机会。
最新变动:
美国外国资产控制办公室将莫斯科运输公司Air Cargo Pro Limited以及在中国、伊朗和印度注册的四家实体和一名中国公民新增至特别指定国民名单,依据是他们涉嫌与受制裁的伊朗马汉航空存在关联。这改变了相关实体在美国司法管辖下的资产和交易状态。
适用对象:
这尤其关系到在俄罗斯、中国、印度和伊朗运营的国际物流公司、货运代理和航空销售代理商,以及任何与马汉航空或上述被列名实体有潜在业务或资金往来的企业,特别是那些业务涉及跨境运输和供应链管理的公司。
应对建议:
相关企业应立即核查自身及商业伙伴是否与被制裁名单中的实体存在直接或间接的业务、代理或所有权联系,并评估因此可能触发的次级制裁风险。对于涉及俄罗斯、伊朗或敏感地区的物流合作,需加强尽职调查。
风险提示与限制:
此次制裁目前仅直接冻结被列名实体在美国的资产并禁止美国主体与其交易,但其引发的次级制裁风险尚不明确。制裁依据是“涉嫌关联”,这为合规判断带来不确定性,企业需警惕未来制裁范围可能进一步扩大至更多关联方。
转发摘要:
美国以涉嫌关联伊朗马汉航空为由,制裁了一家俄罗斯货运代理及多家亚洲实体和个人。这意味着与受制裁实体有业务往来的第三方,特别是物流和销售代理,面临直接的资产冻结和交易禁令风险。从事俄、伊及相关地区物流业务的公司需紧急审查合作伙伴链条。
信息来源:
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)
图片来源:
中俄商讯

美国扩大了制裁名单,将莫斯科运输公司Air Cargo Pro Limited、来自中国、伊朗和印度的四家法人实体以及一名中国公民列入其中。该决定于2026年7月30日宣布。

美国财政部外国资产控制办公室公布了新限制措施的信息。OFAC在通知中指出,实施制裁的依据是上述所有涉案方与伊朗航空公司Mahan Air存在涉嫌关联。

据美方机构称,Air Cargo Pro曾担任Mahan Air在俄罗斯境内的销售总代理。除该俄罗斯公司外,名单中还包括在中国、伊朗和印度注册的四家机构以及一名中华人民共和国公民。

Mahan Air已受到美国与欧盟的制裁。在此背景下,此次新增限制措施适用于OFAC认定与该伊朗航空公司业务活动存在关联的公司及个人。

被列入OFAC特别制裁名单(即SDN list)意味着相关实体的资产将在美国境内被冻结。美国个人及企业亦被禁止与其开展商业往来或进行交易。

对物流运营商而言,此类措施凸显了与已受制裁的伊朗航空公司合作的风险。从事国际运输和代理销售业务的公司可能会重新审视商业联系,以避免资产被冻结及进入美国市场受限。

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美国制裁措施已延伸至与受制裁伊朗航空公司有业务关联的第三方公司和个人,包括一家俄罗斯货运代理和多家亚洲实体,表明制裁风险正通过商业网络扩散,对涉及俄罗斯、伊朗及亚洲地区的国际物流和代理业务构成直接合规挑战。
商业影响:
从事国际货运代理、销售代理或与俄罗斯、伊朗市场有业务往来的物流和贸易公司,需重新评估其商业伙伴的制裁风险。特别是为受制裁实体提供代理服务的公司,其资产可能面临在美国被冻结的风险,且可能失去与美国市场的商业往来机会。
最新变动:
美国外国资产控制办公室将莫斯科运输公司Air Cargo Pro Limited以及在中国、伊朗和印度注册的四家实体和一名中国公民新增至特别指定国民名单,依据是他们涉嫌与受制裁的伊朗马汉航空存在关联。这改变了相关实体在美国司法管辖下的资产和交易状态。
适用对象:
这尤其关系到在俄罗斯、中国、印度和伊朗运营的国际物流公司、货运代理和航空销售代理商,以及任何与马汉航空或上述被列名实体有潜在业务或资金往来的企业,特别是那些业务涉及跨境运输和供应链管理的公司。
应对建议:
相关企业应立即核查自身及商业伙伴是否与被制裁名单中的实体存在直接或间接的业务、代理或所有权联系,并评估因此可能触发的次级制裁风险。对于涉及俄罗斯、伊朗或敏感地区的物流合作,需加强尽职调查。
风险提示与限制:
此次制裁目前仅直接冻结被列名实体在美国的资产并禁止美国主体与其交易,但其引发的次级制裁风险尚不明确。制裁依据是“涉嫌关联”,这为合规判断带来不确定性,企业需警惕未来制裁范围可能进一步扩大至更多关联方。
转发摘要:
美国以涉嫌关联伊朗马汉航空为由,制裁了一家俄罗斯货运代理及多家亚洲实体和个人。这意味着与受制裁实体有业务往来的第三方,特别是物流和销售代理,面临直接的资产冻结和交易禁令风险。从事俄、伊及相关地区物流业务的公司需紧急审查合作伙伴链条。
信息来源:
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)
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